Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 trong đó có giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị Quý đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 1. Nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014, trong đó lưu ý các vấn đề sau: - Ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố (tham khảo đề cương tại phụ lục 01 đính kèm); Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (nếu đã ban hành); Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (ban hành mới hoặc bản cập nhật) của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát. - Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền... - Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền. - Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của Quý Đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát. - Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật. - Truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo đường dẫn https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 024.3939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố. 2. Trả lời bảng khảo sát (theo nội dung tại phụ lục 02 đính kèm) về việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Báo cáo của đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng trước ngày 20/07/2019 (bản điện tử gửi về địa chỉ email: nguyenhongphu@moc.gov.vn). Mọi chi tiết xin liên hệ: đ/c Nguyễn Hồng Phú – Phó Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, điện thoại: 0911126888. Tải về
Số lượt đọc:
314
-
Cập nhật lần cuối:
19/09/2019 02:05:02 PM Gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhânNgày
19/4/2022, Bộ Xây dựng phối hợp với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (thuộc Đài
Tiếng nói Việt Nam) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã
hội, nhà ở cho công nhân”.
Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp CC hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Vào ngày 16/4/2022, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã ủy quyền cho Trung
tâm HRC – Cục Quản lý nhà và thị trường
bất động sản – Bộ Xây dựng tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi
giới bất động sản trên địa bàn Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xây dựng nhà ở công nhân Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã dẫn đầu Đoàn công tác gồm Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và lãnh đạo các Cục, Vụ chuyên môn làm việc với tỉnh Bình Dương về Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân và công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn. Chương trình này nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện một trong ba đột phá chiến lược của ngành Xây dựng nhiệm kỳ 2021-2025 về phát triển nhà ở xã hội.
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
Bộ Xây dựng nêu nguyên nhân, biện pháp đối với tình hình sốt đất ảo Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, bước vào quý I năm 2021, tình hình thị trường bất động sản có nhiều biến động. Tuy lượng giao dịch bất động sản - qua theo dõi của Bộ Xây dựng - chỉ bằng khoảng 70% so với quý IV-2020, song giá bất động sản có nhiều biến động; đặc biệt, giá bất động sản đất nền có hiện tượng tăng nóng, cục bộ ở một số địa phương trên cả nước trong thời gian qua.
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã chính thức có thông tin phản hồi về ảnh hưởng của việc các địa phương ban hành bảng giá đất mới tăng so với trước đây đối với thị trường bất động sản và hiện tượng tăng giá bất động sản tronTheo báo cáo, giá bất động sản năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng. Trong đó, có khu vực, dự án giá tăng trên 10% so với thời điểm đầu năm 2020.
Ngày 25/3/2020, Bộ Xây dựng có văn bản số 989/BXD-QLN về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phươngQua theo dõi và tổng hợp phản ánh của các cơ quan chức năng, các hiệp
hội, các cơ quan truyền thông báo chí về tình hình thị trường bất động
sản... Bài khác: Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trao tặng nhà nhân ái tại Bắc Kạn – Ngày 07/4, Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức bàn giao công trình nhà nhân ái tại thôn Bản Đén 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Gần nửa tỷ USD vốn ngoại rót vào bất động sản Vượt Hàn Quốc, các nhà đầu tư Hong Kong và Singapore đang dẫn đầu danh sách rót vốn vào Việt Nam sau 2 tháng đầu năm. Xây dựng căn hộ giá chỉ từ 150 triệu đồng dành cho công nhân Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đang tiến hành xây dựng 50 thiết chế công đoàn với 50.000 căn hộ cho công nhân có giá bán chỉ từ 150 triệu đồng/căn hộ. Hong Kong đã phá vỡ kỷ lục về giá nhà ở – Theo ấn phẩm mới nhất của Cuộc khảo sát khả năng chi trả về nhà ở hàng năm của Demographia cho biết: “Sau 8 năm, Hong Kong đã trở thành thành phố đắt nhất thế giới”. Hàn Quốc cùng UNDP hỗ trợ 1.200 gia đình xây lại nhà sau bão Với số tiền gần 1 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc, 1.200 gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi cơn bão Damrey sẽ được trợ giúp để xây dựng lại nhà ở. Đoàn Thanh niên Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS – Chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ quét Trong 2 ngày 11 - 12/11, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đã có hoạt động tình nguyện hết sức ý nghĩa tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, TX Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái. Những 'đất vàng' công sở Hà Nội sắp được đấu giá Di dời 8 sở, ngành đến khu hành chính tập trung, thành phố dự tính bán đấu giá đất công tại các vị trí đắt đỏ bậc nhất. |